23/04/2013
h. 17.10
Comunicato Stampa
Approvato il Bilancio 2012
Utile netto consolidato: euro 351,0 milioni
Dividendo: euro 0,18 per azione
Dividendo a saldo : euro 0,08 per azione
Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
Nominati due Consiglieri di Amministrazione ed il Presidente
Approvata la relazione sulle politiche di remunerazione
Approvate le modifiche statutarie in adeguamento ad alcune previsioni normative
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 – portante un utile di euro 351,0 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,18 di cui Euro 0,10 distribuiti in acconto nel novembre 2012; l'importo a saldo di Euro 0,08, sarà pagabile a partire dal 23 maggio 2013 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 22 maggio 2013 (record date).
Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 20 maggio 2013 (cedola n. 26).
L'utile netto consolidato è risultato essere euro 351,0 milioni.
L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione, come per gli anni passati, ad acquistare ed alienare, fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie, pari circa all'1,09% del capitale sociale, nel limite dell' importo di 40 milioni di Euro, sino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2013 e comunque per un periodo non superiore ai diciotto mesi. E' stata confermata anche la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di usufruire della "prassi di mercato ammessa" in tema di sostegno alla liquidità del mercato;
- confermato Consigliere di Amministrazione e Presidente il Prof. Carlo Secchi, dichiaratosi indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
- nominato Consigliere di Amministrazione il Dott. Francesco Barbaro, dichiaratosi anch'esso indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.
Gli amministratori così nominati – i cui curricula vitae sono disponibili sul sito www.mediolanum.com alla sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli azionisti – rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2013;
- deliberato in senso favorevole - ai sensi dell' art. 123-ter comma 6 del T.U.F. e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - in merito al contenuto della relazione illustrativa in tema di politiche di remunerazione;
- approvate in sede straordinaria gli adeguamenti e le modificazioni statutarie inerenti gli articoli 9, 10, 11 e 12 (Assemblea) – 17 e 23 (Consiglio di amministrazione) – 27 (Collegio Sindacale)..
Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Basiglio - Milano 3 City, 23 aprile 2013
