21/04/2011
h. 18.59
Comunicato Stampa
Nominati gli amministratori esecutivi
Verificata l'indipendenza ai sensi del codice di autodisciplina
Nominati i componenti dei comitati per il controllo interno e per la remunerazione
Nominato il dirigente preposto
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito
dell’odierna assemblea degli azionisti ha confermato le seguenti cariche:
- Alfredo Messina – Vice Presidente Vicario;
- Massimo Antonio Doris – Vice Presidente;
- Ennio Doris – Amministratore Delegato;
conferendo loro gli inerenti poteri.
Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre:
- valutato l’idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi del Codice di autodisciplina
delle società quotate (“Codice”) in capo ai seguenti signori: Roberto Ruozi, Presidente,
Mario Molteni e Angelo Renoldi.
Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:
Roberto Ruozi - Presidente – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c. 3, TUF
Alfredo Messina - Vice Presidente Vicario - Esecutivo
Massimo Antonio Doris - Vice Presidente - Esecutivo
Ennio Doris - Amministratore Delegato - Esecutivo
Luigi Berlusconi - Amministratore - Non Esecutivo
Pasquale Cannatelli - Amministratore - Non Esecutivo
Maurizio Carfagna – Amministratore – Non Esecutivo
Edoardo Lombardi - Amministratore – Esecutivo (in quanto Vice presidente di Banca Mediolanum S.p.A.)
Bruno Ermolli - Amministratore - Non Esecutivo
Mario Molteni - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF
Danilo Pellegrino – Amministratore – Non Esecutivo
Angelo Renoldi - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3,TUF
Paolo Sciumè - Amministratore - Non Esecutivo
Antonio Zunino - Amministratore - Non Esecutivo
Sul sito www.mediolanum.com alla voce “Assemblea 2011” sono disponibili i curricula degli Amministratori.
- nominato il Comitato per il Controllo Interno nelle persone dei Signori: Angelo Renoldi
(Presidente) – Amministratore Indipendente; Mario Molteni – Amministratore
Indipendente; Paolo Sciumé – Amministratore non esecutivo.
- nominato il Comitato per la Remunerazione nelle persone dei Signori: Bruno Ermolli
(Presidente) – Amministratore non esecutivo; Mario Molteni – Amministratore
Indipendente; Angelo Renoldi – Amministratore Indipendente.
Il Consiglio ha infine confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari il Sig. Luigi Del Fabbro.
Basiglio - Milano 3 City, 21 aprile 2011
