Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2006 e la distribuzione di un dividendo complessivo per azione di Euro 0,20

Approvato il bilancio 2006
Dividendo complessivo: Euro 0,20 per Azione
Dividendo a saldo: Euro 0,115  per Azione
Nomina di due nuovi consiglieri



L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006 e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,20 di cui Euro 0,085 distribuiti in acconto nel novembre 2006; l’importo a saldo di Euro 0,115, sarà pagabile a partire dal 24 maggio 2007, con stacco cedola al 21 maggio 2007 (cedola n 14).


L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha inoltre:

	proceduto al conferimento come per gli anni passati, al Consiglio di Amministrazione, della facoltà di acquistare ed alienare, fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie, pari allo 1,10% del capitale sociale (Euro 72.884.331,70.), nel limite dell'importo di 80 milioni di Euro, per un periodo di un anno e comunque sino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2007.
	aumentato a 14 il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominando Amministratori i Signori Luigi Berlusconi e Maurizio Carfagna.
	prorogato sino all’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs n. 303/2006, l’incarico di revisione già conferito alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young e attualmente in corso.
	introdotto alcune modifiche al Piano di Azionariato approvato in data 26 aprile 2005, con le modalità previste dell’art. 114-bis del TUF.

In sede straordinaria l’Assemblea ha inoltre deliberato:

	di modificare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2005 ad aumentare il capitale sociale relativamente alla parte da offrire in sottoscrizione agli amministratori aumentando il numero di azioni disponibili per il Piano.
	di modificare alcuni articoli dello Statuto, sia ai fini di mero aggiornamento sia al fine di regolamentare statutariamente la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Basiglio - Milano 3 City, 19 aprile 2007

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