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29/09/2015
h. 13.25

Comunicato Stampa

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 29 settembre 2015
Approvata la fusione per incorporazione in Banca Mediolanum S.p.A. e la conseguente adozione di un nuovo Statuto Sociale



Basiglio, 29 settembre 2015 - Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 25 maggio 2015 e 22 luglio 2015, si comunica che l'Assemblea degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. ("Mediolanum"), riunitasi in data odierna in sede straordinaria, in prima convocazione, ha approvato il progetto di fusione (la "Fusione") di Mediolanum nella società interamente posseduta Banca Mediolanum S.p.A. ("Banca Mediolanum"). La Fusione comporterà la quotazione delle azioni Banca Mediolanum sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

L'operazione di fusione ha già ottenuto le autorizzazioni da parte delle autorità di controllo, Banca d'Italia e IVASS nonché della Banca Centrale Europea richieste ai sensi della normativa di legge e regolamentare italiana e comunitaria.

La Fusione si pone nel contesto della razionalizzazione della struttura del Gruppo Bancario Mediolanum conseguente alla recente assunzione del ruolo di capogruppo da parte della controllante Mediolanum. A seguito della Fusione, Banca Mediolanum adotterà un nuovo statuto sociale e tornerà a svolgere le attività di indirizzo e coordinamento del gruppo bancario. L'operazione di Fusione consegue l'obiettivo di accorciare la catena partecipativa, di efficientare i processi organizzativi e gestionali, al contempo migliorando il livello di redditività e salvaguardando i marchi e la vocazione commerciale del Gruppo Bancario Mediolanum, da sempre caratterizzata dalla centralità del cliente e dai valori di solidità e sicurezza.

Si ricorda, inoltre, che per effetto della Fusione, agli attuali soci di Mediolanum sarà assegnata n. 1 (una) azione ordinaria Banca Mediolanum per ogni n. 1 (una) azione ordinaria Mediolanum detenuta. Le azioni di Banca Mediolanum attribuite in concambio agli aventi diritto avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

L'attuazione della Fusione è, ancora, subordinata:
(i) all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità straniere, ove richieste dalle relative disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
(ii) al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie Banca Mediolanum;
(iii) al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie Banca Mediolanum; e,
(iv) alla circostanza che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da Mediolanum agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100 milioni. Tale ultima condizione è posta nell'esclusivo interesse di Mediolanum, la quale avrà la facoltà di rinunciarvi.

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-bis del codice civile. Le operazioni dell'incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui la Fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis codice civile. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali.

La fusione potrà perfezionarsi solo in caso di avveramento delle condizioni sopra indicate, che è ragionevole pensare che possa avvenire intorno alla fine del corrente anno. Si rammenta che l'efficacia del recesso è, comunque, subordinata all'efficacia della Fusione. Si segnala, inoltre, che i soci che esercitino il diritto di recesso non saranno legittimati a percepire l'acconto sui dividendi relativo all'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 2433 bis c.c., qualora il pagamento dello stesso sia deliberato ed eseguito secondo la tempistica seguita dalla Società nei precedenti esercizi e, quindi, nel mese di novembre 2015.

Il Progetto di Fusione è disponibile presso la sede legale di Mediolanum, sul sito internet di Mediolanum www.mediolanum.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato di Bit Market Services accessibile all'indirizzo "www.emarketstorage.com". Modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso saranno rese note con le modalità di legge e rese disponibili sul sito internet www.mediolanum.com.

Si rende noto che il verbale della suddetta Assemblea straordinaria sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge, per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet www.mediolanum.com.

Entro i termini di legge precipuamente applicabili verrà reso disponibile sul sito internet www.mediolanum.com il rendiconto sintetico delle votazioni.



Basiglio - Milano 3, 29 settembre 2015


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