19/04/2012
h. 17.30
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 19 aprile 2012
Approvato il bilancio 2011
Utile netto consolidato: euro 67,3 milioni
Dividendo: euro 0,11 per azione
Dividendo a saldo: euro 0,04 per azione
Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
Nominato un consigliere di amministrazione
Approvata la relazione sulle politiche di remunerazione
Integrato il piano di azionariato 2010 rivolto ad amministratori e dirigenti ed approvate le
modifiche statutarie al fine dell’ampliamento della delega per la sua esecuzione
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 – portante un utile di euro 159,6 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,11 di cui Euro 0,07 distribuiti in acconto nel novembre 2011; l'importo a saldo di Euro 0,04, sarà pagabile a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola al 21 maggio 2012 (cedola n. 24).
L'utile netto consolidato è risultato essere euro 67,3 milioni.
L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione, come per gli anni passati, ad acquistare ed alienare, fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie, pari circa all'1,09% del capitale sociale, nel limite dell' importo di 40 milioni di Euro, sino all'assemblea di approvazione del
bilancio d'esercizio relativo all'anno 2012 e comunque per un periodo non superiore ai diciotto mesi. E' stata confermata anche la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di usufruire della "prassi di mercato ammessa" in tema di sostegno alla liquidità del mercato;
- confermato Consigliere di Amministrazione la Sig.ra Maria Alessandra Zunino de Pignier, la quale, si rammenta, è stata considerata indipendente ai sensi del codice di Autodisciplina delle
Società Quotate in occasione del Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2012;
- deliberato in senso favorevole, ai sensi dell' art. 123-ter comma 6, del T.U.F. e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento in merito alla relazione che illustra la politica di remunerazione del Conglomerato Finanziario Mediolanum;
- integrato il piano di azionariato rivolto agli Amministratori e Dirigenti della Società e delle controllate approvato in data 27 aprile 2010, secondo le linee guida contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- approvato in sede straordinaria le modificazioni statutarie inerenti l'art. 6 (capitale sociale) al fine dell'ampliamento della delega ex art. 2443 codice civile per l'aumento di capitale sociale al servizio del piano di azionariato citato.
Si rammenta che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Basiglio - Milano 3 City, 19 aprile 2012
